О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "КБ Электроприбор"
: АО "КБ Электроприбор"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: г. Саратов, 2-ой Красноармейский тупик, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026403047857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6453005311
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45856-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6453005311/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные рег. № 1-02-45856-Е, дата регистрации 06.04.2001 года.
2.4. Сведения об международном коде (номере) идентификации ценных бумаг (ISIN) – код не присвоен.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – 23 июня 2023 года, Российская Федерация, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 3.
2.6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 410065, Российская Федерация, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 3.
2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): 23 июня 2023 года.
2.9. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 мая 2023 года.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение Совета директоров АО «КБ Электроприбор» от 26.04.2023 г., протокол № 3 от 26.04.2023 г.
2.11. Повестка дня общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
2.12. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться:
- с 30 мая 2022 г. по 22 июня 2022 г.,
- по адресу: Российская Федерация, г. Саратов, 2-й Красноармейский тупик, д. 3.,
с 9.00 до 16.00 кабинет отдела кадров АО «КБ Электроприбор».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КБ Электроприбор"
__________________ Шелухин А.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.04.2023г. М.П.